Bolagsordning och ägardirektiv

Bolagsordning

1 § Bolagets firma och hemort
Bolagets firma är Raseborgs Energi Ab, på finska Raaseporin Energia Oy. Bolagets bifirmor är Karis Fjärrvärme och Ekenäs Energi, på finska Karjaan Kaukolampö och Tammisaaren Energia och dess hemort är Raseborgs stad.

2 § Bolagets verksamhetsområde
Bolagets verksamhetsområde är att producera, anskaffa, distribuera och sälja elektricitet och fjärrvarme, att äga till verksamheten hörande fast och lös egendom samt att producera och sälja till verksamheten hörande varor och tjänster.

3 § Styrelsen
Bolagets ärenden sköts av styrelsen och verkställande direktören. Dessutom är det styrelsens uppgift att utnämna och avskeda personer i bolagsledningen samt att besluta om löneförmåner för dessa, liksom att överlåta och inteckna fast egendom.
Styrelsen består av minst fem (5) och högst sju (7) ordinarie ledamöter samt av minst noll (0) och högst två (2) suppleanter.
Styrelsen väljer inom sig en viceordförande.
Styrelseledamöternas mandatperiod inleds genast då den bolagsstämma som förrättat valet har avslutats och går ut genast da följande ordinarie bolagsstamma avslutas. Styrelsen ar beslutför då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut galler den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

4 § Företrädande av bolaget
Bolaget företräds av verkställande direktören och en styrelseledamot
gemensamt samt av två styrelseledamöter tillsammans.
Styrelsen kan besluta om rätt för namngivna personer att företräda bolaget tillsammans eller var för sig tillsammans med en styrelseledamot eller verkställande direktören.
Styrelsen beslutar om rätt att teckna firma per prokura. Rätt att teckna firma per prokura kan ges på så sätt att prokuristerna har rätt att teckna firma gemensamt eller med styrelseledamot, verkställande direktören eller annan person som befullmäktigats att företräda bolaget.

5 § Räkenskapsperiod
Bolagets räkenskapsperiod är kalenderåret.

6 § Revisorer
Bolaget har en ordinarie revisor. Revisorn skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av den bolagsstamma som följer på den bolagsstamma som utsett revisorn.

7 § Bolagsstämma
Kallelse till bolagsstamma sänds till aktieägarna skriftligen eller på annat bevisligt sätt. Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni månad.

8 § Vid ordinarie bolagsstamma skall:

framläggas
1) bokslutet och verksamhetsberättelsen;
2) revisionsberättelsen;

beslutas
3) om fastställande av bokslutet;
4) om användning av vinst i balansräkningen;
5) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
6) om arvoden för de styrelseledamöter och den revisor som bolagsstämman väljer;

väljas
7) styrelseledamöter och suppleanter samt ordförande för styrelsen.
8) revisor;

behandlas
9) övriga ärenden som upptagits i kallelsen till stämma.

Raseborgs stads ägardirektiv för Raseborgs Energi Ab

Raseborgs Energi producerar och distribuerar fjärrvärme och el samt erbjuder övriga energitjänster.
Bolaget är stadens dottersamfund och för verksamheten gäller koncerndirektivet och detta ägardirektiv.

Ägardirektivet klargör stadens syfte och ambitioner med ägandet av dottersamfundet samt fastställer de mål och förväntningar som gäller dess verksamhet.

Verksamhetsspecifika mål:
Raseborgs Energis huvuduppdrag är att producera och distribuera fjärrvärme och el. Energitjänsterna utöver dessa ska fokusera på att utveckla och erbjuda nischtjänster till den lokala energimarknaden.
Bolaget ska fortsättningsvis fokusera på utveckling av klimatvänlig energiproduktion och -distribution.
Bolaget ska ha ett av styrelsen godkänt hållbarhetsprogram.

Ekonomiska och finansiella mål 2026:
Raseborgs Energi ska eftersträva ett driftsbidrag EBITDA (resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar) om minst 6,5 miljoner euro. Raseborgs Energi ska eftersträva ett rörelseresultat EBIT (resultat före räntor och skatt) om minst 2 miljoner euro. Raseborgs Energi ska eftersträva en soliditet på minst 35 %.

Ekonomiska och finansiella mål för år 2027-2029:
Raseborgs Energi ska på sikt eftersträva ett driftsbidrag EBITDA (resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar) om minst 7,5 miljoner euro. Raseborgs Energi ska eftersträva en soliditet på minst 35 %.

Dividend:
Stadsfullmäktige fastställer årligen stadens förväntade nivå på dividenden i samband med sitt beslut om budget.