Yhtiöjärjestys ja omistajaohje

Raaseporin Energian yhtiöjärjestys ja omistajaohje tällä sivulla ovat käännöksiä ruotsinkielisistä alkuperäisversioista.

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Raseborgs Energi Ab, suomeksi Raaseporin Energia Oy. Yhtiön aputoiminimet ovat Karis Fjärrvärme ja Ekenäs Energi, suomeksi Karjaan Kaukolämpö ja Tammisaaren Energia, ja yhtiön kotipaikka on Raaseporin kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on sähkön ja kaukolämmön tuottaminen, hankkiminen, jakelu ja myynti, toimintaan liittyvän kiinteän ja irtaimen omaisuuden omistaminen sekä toimintaan liittyvien tavaroiden ja palvelujen tuottaminen ja myynti.

3 § Hallitus
Yhtiön asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi hallituksen tehtävänä on nimittää ja erottaa yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt sekä päättää heidän palkkaeduistaan, samoin kuin päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja kiinnittämisestä.
Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä vähintään nolla (0) ja enintään kaksi (2) varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen päätyttyä, joka on suorittanut valinnan, ja päättyy heti seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista kannattaa tai äänten mennessä tasan se kanta, jota puheenjohtaja kannattaa.

4 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja yksi hallituksen jäsen yhdessä sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi päättää oikeudesta, jonka perusteella nimetty henkilö tai nimetyt henkilöt saavat edustaa yhtiötä yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
Hallitus päättää oikeudesta kirjoittaa toiminimi prokuralla. Prokuraoikeus voidaan antaa siten, että prokuristit saavat kirjoittaa toiminimen yhdessä tai yhdessä hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai muun yhtiötä edustamaan valtuutetun henkilön kanssa.

5 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

6 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy sen yhtiökokouksen lopussa, joka seuraa tilintarkastajan valinneen yhtiökokouksen jälkeen.

7 § Yhtiökokous
Kutsu yhtiökokoukseen lähetetään osakkeenomistajille kirjallisesti tai muulla todisteellisella tavalla. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua.

8 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä
1) tilinpäätös ja toimintakertomus;
2) tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6) yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

valittava
7) hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja.
8) tilintarkastaja;

käsiteltävä
9) muut kutsussa mainitut asiat.

Raaseporin kaupungin omistajaohje Raaseporin Energia Oy:lle

Raaseporin Energia tuottaa ja jakelee kaukolämpöä ja sähköä sekä tarjoaa muita energiapalveluja.
Yhtiö on kaupungin tytäryhteisö, ja toimintaa ohjaavat konserniohje sekä tämä omistajaohje.

Omistajaohje selkeyttää kaupungin tarkoitusta ja tavoitteita tytäryhteisön omistajana sekä määrittää yhtiön toiminnalle asetetut tavoitteet ja odotukset.

Toimintakohtaiset tavoitteet:
Raaseporin Energian päätehtävä on tuottaa ja toimittaa kaukolämpöä ja sähköä. Energiapalvelut näiden lisäksi tulee keskittyä eriskoispalvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen paikalliselle energimarkkinalle.
Yhtiön tulee jatkossakin keskittyä ilmastoystävällisen energiantuotannon ja -jakelun kehittämiseen.
Yhtiöllä tulee olla hallituksen hyväksymä vastuullisuusohjelma.

Taloudelliset ja rahoitukselliset tavoitteet vuodelle 2026:
Raaseporin Energian tulee tavoitella vähintään 6,5 miljoonan euron käyttökatetta (EBITDA) (tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia). Raaseporin Energian tulee tavoitella vähintään 2 miljoonan euron liikevoittoa (EBIT) (tulos ennen korkoja ja veroja). Raaseporin Energian tulee tavoitella vähintään 35 %:n omavaraisuusastetta.

Taloudelliset ja rahoitukselliset tavoitteet vuosille 2027–2029:
Raaseporin Energian tulee pitkällä aikavälillä tavoitella vähintään 7,5 miljoonan euron käyttökatetta (EBITDA) (tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia). Raaseporin Energian tulee tavoitella vähintään 35 %:n omavaraisuusastetta.

Osinko:
Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain kaupungin osingolle asettaman tavoitetason talousarviopäätöksensä yhteydessä.